Nahoru Vzor A - Zápis z jednání valné hromady – odvolání a
jmenování jednatele
JUDr. Vladimíra Knoblochová
Zápis
z jednání valné hromady
společnosti KALAFUNA, s.r.o.
IČ: 443 76 123, se sídlem Staroměstské
nám. 24, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 1863
(dále jako "Společnost“)
Program jednání valné hromady podle pozvánky:
-
Prezence společníků
-
Volba orgánů valné hromady
-
Odvolání a volba jednatelů
-
Závěr
I.
Jednání valné hromady obchodní společnosti KALAFUNA, s.r.o.
zahájil v 9:00 hodin jednatel společnosti pan Milan Novotný, který uvedl, že
valná hromada společnosti byla po dohodě všech společníků svolána na dnešní den
na 9:00 hodin, a to na základě písemné žádosti společníka MERT, s.r.o. a byla
jednatelem svolána řádně a včas.
Dále prohlásil, že podle zápisu v obchodním rejstříku a dle
platného seznamu společníků společnosti se v zastoupení účastní všichni
společníci společnosti, a sice:
-
obchodní společnost MERT, s.r.o., se sídlem: Biskupcova
1234/22, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 123 45 678, s obchodním podílem o velikosti
80 %, hlasující prostřednictvím 162 hlasů, právně zastoupená na základě plné
moci ze dne 15. 6. 2011 Mgr. Jiřím Hartmannem, advokátem, se sídlem Praha 2,
Nádražní 12, PSČ 120 00, a
-
společník Otomar Vadil, r.č. 571222/4352, bytem
Hostivice, Ve vilkách 12, PSČ 253 01, s obchodním podílem o velikosti 20 %,
hlasující prostřednictvím 38 hlasů, právně zastoupený na základě plné moci ze
dne 4. 6. 2011 JUDr. Kamilou Pražákovou, advokátkou, se sídlem Praha 8,
Křižíkova 1496/5, PSČ 186 00,
a valná hromada je tedy usnášeníschopná.
II.
Jednatel společnosti Milan Novotný poté přistoupil k druhému
bodu, tedy k volbě orgánů valné hromady. Po proběhlé diskusi navrhl právní
zástupce společníka MERT, s.r.o., Mgr. Jiří Hartmann, přijetí následujícího
usnesení:
Valná hromada společnosti KALAFUNA, s.r.o. volí orgány
valné hromady v následujícím složení:
O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci
následovně:
Pro přijetí: 100 % (MERT, s.r.o., Otomar Vadil)
Proti
přijetí: 0 %
Zdrželi se: 0 %
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky
či protesty. Výše uvedené usnesení valnou…